股份公司召開內(nèi)部控制規(guī)范工作會(huì)議
發(fā)布時(shí)間: 2012年04月25 22:01:34 文章來源： 作者：
本網(wǎng)訊 4月17日，股份公司召開了內(nèi)部控制規(guī)范工作會(huì)議，總結(jié)了2011年工作，重點(diǎn)安排部署了2012年工作，并對(duì)2011年度先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰。
去年以來，公司內(nèi)控建設(shè)基本建成了較為完善、運(yùn)行可靠的“總部管控+煤炭行業(yè)+化肥化工行業(yè)” 內(nèi)部控制規(guī)范體系。編制了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制手冊(cè)》，發(fā)布了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系流程文件》，制定了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系運(yùn)行管理制度》，運(yùn)用迪博內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)發(fā)布系統(tǒng)，將內(nèi)部控制體系及工作成果全部在線發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控業(yè)務(wù)流程的信息化，對(duì)提高公司基礎(chǔ)管理水平，增強(qiáng)盈利能力，創(chuàng)造良好經(jīng)營發(fā)展環(huán)境起到了積極的促進(jìn)作用。
今年的內(nèi)控建設(shè)主要圍繞五方面工作進(jìn)行。一是嚴(yán)格日常運(yùn)行管理，通過定期召開管理評(píng)審會(huì)、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、對(duì)設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行穿行測試、建立和完善檢查考核機(jī)制、建立內(nèi)控檔案管理制度等措施，確保體系有效執(zhí)行；二是全面加快工作進(jìn)度，九月底之前要完成各基建單位和煤炭、化肥化工以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)；三是做好內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)，及時(shí)消除各類控制缺陷。所有單位要確保在明年一月份完成2012年度總體評(píng)價(jià)工作；四是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)；五是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，落實(shí)山西證監(jiān)局的要求，與上市公司建立溝通交流機(jī)制，大力開展宣傳活動(dòng)等，確保完成內(nèi)控建設(shè)任務(wù)。
陳勝利在講話中強(qiáng)調(diào)，實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范要把握好內(nèi)控體系建設(shè)的有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性、獨(dú)立性這五大原則；深入開展內(nèi)控審計(jì)和自我評(píng)價(jià)，要重點(diǎn)做好組織領(lǐng)導(dǎo)、宣貫培訓(xùn)、提高運(yùn)行合規(guī)性、強(qiáng)化缺陷整改、協(xié)調(diào)好內(nèi)控與其它管理體系的關(guān)系等五方面工作；要全力加快工作進(jìn)度，確保按省證監(jiān)局要求全面完成內(nèi)控體系建設(shè)。陳勝利特別指出各基建項(xiàng)目單位，要把體系建設(shè)與工程項(xiàng)目建設(shè)放在同等重要的程度，通過建設(shè)有效、可控、完善的管理體系，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保工程項(xiàng)目按期竣工投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)達(dá)效，切實(shí)把項(xiàng)目變成經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。（張振鐸）
去年以來，公司內(nèi)控建設(shè)基本建成了較為完善、運(yùn)行可靠的“總部管控+煤炭行業(yè)+化肥化工行業(yè)” 內(nèi)部控制規(guī)范體系。編制了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制手冊(cè)》，發(fā)布了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系流程文件》，制定了《蘭花科創(chuàng)內(nèi)部控制體系運(yùn)行管理制度》，運(yùn)用迪博內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)發(fā)布系統(tǒng)，將內(nèi)部控制體系及工作成果全部在線發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控業(yè)務(wù)流程的信息化，對(duì)提高公司基礎(chǔ)管理水平，增強(qiáng)盈利能力，創(chuàng)造良好經(jīng)營發(fā)展環(huán)境起到了積極的促進(jìn)作用。
今年的內(nèi)控建設(shè)主要圍繞五方面工作進(jìn)行。一是嚴(yán)格日常運(yùn)行管理，通過定期召開管理評(píng)審會(huì)、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、對(duì)設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行穿行測試、建立和完善檢查考核機(jī)制、建立內(nèi)控檔案管理制度等措施，確保體系有效執(zhí)行；二是全面加快工作進(jìn)度，九月底之前要完成各基建單位和煤炭、化肥化工以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)；三是做好內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)，及時(shí)消除各類控制缺陷。所有單位要確保在明年一月份完成2012年度總體評(píng)價(jià)工作；四是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)；五是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，落實(shí)山西證監(jiān)局的要求，與上市公司建立溝通交流機(jī)制，大力開展宣傳活動(dòng)等，確保完成內(nèi)控建設(shè)任務(wù)。
陳勝利在講話中強(qiáng)調(diào)，實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范要把握好內(nèi)控體系建設(shè)的有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性、獨(dú)立性這五大原則；深入開展內(nèi)控審計(jì)和自我評(píng)價(jià)，要重點(diǎn)做好組織領(lǐng)導(dǎo)、宣貫培訓(xùn)、提高運(yùn)行合規(guī)性、強(qiáng)化缺陷整改、協(xié)調(diào)好內(nèi)控與其它管理體系的關(guān)系等五方面工作；要全力加快工作進(jìn)度，確保按省證監(jiān)局要求全面完成內(nèi)控體系建設(shè)。陳勝利特別指出各基建項(xiàng)目單位，要把體系建設(shè)與工程項(xiàng)目建設(shè)放在同等重要的程度，通過建設(shè)有效、可控、完善的管理體系，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保工程項(xiàng)目按期竣工投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)達(dá)效，切實(shí)把項(xiàng)目變成經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。（張振鐸）
