蘭花科創(chuàng)三屆四次董事會召開,審議通過非公開發(fā)行股票發(fā)行方案
發(fā)布時間: 2006年07月10 10:10:09 文章來源： 作者：
7月6日，股份公司在十四樓會議室召開三屆董事會第四次會議，應到董事9名，實到董事8名，獨立董事楊上明委托王冰董事代為表決，監(jiān)事會成員和公司高管人員列席了會議，山西證監(jiān)局領導秦麗媛女士親臨會場進行監(jiān)督指導。
會議審議通過了以下八項議題：一、《關于公司放棄擬配股發(fā)行的議案》；二、《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；三、《關于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》；四、《關于本次非公開發(fā)行募集資金運用可行性方案的議案》；五、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》；六、《關于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》；七、《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》；八、《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案》。上述議案將提交公司于8月2日召開的2006年第一次臨時股東大會審議。
根據(jù)會議精神，鑒于公司擬申請配股發(fā)行的有效期已過，決定放棄已申報的配股發(fā)行計劃。同時結合公司實際情況，經(jīng)認真分析市場情況，考慮國家政策和時間因素，為加快推進煤炭高效機械化改造項目和伯方180萬噸技改項目，擬通過證券市場非公開發(fā)行方式募集發(fā)展所需資金。非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4500萬股，發(fā)行價格不低于董事會決議公告日前20個交易日股票收盤價格算術平均值的90%。發(fā)行對象為符合證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，數(shù)量不超過10名，特定對象的安排將綜合考慮產業(yè)、資本市場等戰(zhàn)略性投資者，包括基金公司、保險機構、財務公司等大的機構投資者。
此外根據(jù)新的《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司新修訂的《公司章程》，會議對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》進行了重新修訂。
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