本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1、綜述
1.1企業(yè)概況
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“蘭花科創(chuàng)”或“公司”)成立于1998年，是由山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司獨家發(fā)起募集上市的山西省首家煤炭類上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海證券交易所上市，股票簡稱蘭花科創(chuàng)，股票代碼600123。經過十多年的改革發(fā)展和創(chuàng)新，公司現已發(fā)展成為一家以煤和煤化工產業(yè)為主導，集精細化工、新能源等產業(yè)于一體的大型現代化企業(yè)集團。主導產品年總產能煤炭940萬噸、尿素120萬噸、甲醇37萬噸、二甲醚20萬噸。截止2010年底，公司總資產135.61億元，凈資產65.44億元，注冊資本57120萬元，員工總數1.6萬人。
1.2 2010年經營發(fā)展情況
2010年，公司緊緊抓住安全、利潤和加快發(fā)展等重點工作，有效化解和克服了煤礦地質條件惡劣、化肥化工企業(yè)政策性停產等不利因素，精心組織安全生產，大力開拓市場銷售，狠抓節(jié)能降耗和環(huán)保治理，加快資源整合和項目建設，企業(yè)總體繼續(xù)保持健康平穩(wěn)快速發(fā)展的運行態(tài)勢。全年實現營業(yè)收入58.11億元，同比增長3.48%；利潤總額17.14億元，同比增長6.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.14億元，同比增長3.43%。
1.3履行社會責任情況概述
在加快發(fā)展同時，公司始終堅持“誠信創(chuàng)業(yè)、廣惠員工、造福社會”的企業(yè)宗旨，將認真履行社會責任視為企業(yè)公民應盡的基本義務，在經營發(fā)展中，把履行社會責任融入到企業(yè)戰(zhàn)略和日常管理之中，致力追求企業(yè)價值、員工價值、股東價值和社會價值和諧發(fā)展的價值型增長，努力實現企業(yè)與自然、企業(yè)與社會的和諧發(fā)展和企業(yè)經濟、社會、環(huán)境綜合價值的最大化。
本報告為公司自2008年起，連續(xù)第三年對外發(fā)布企業(yè)社會責任報告，報告以2010年度為重點，真實、客觀地反映了公司在從事經營管理活動中，在保護股東和債權人權益、保護職工權益、保護供應商、客戶和消費者權益、安全生產、節(jié)能降消耗和環(huán)境保護、公共關系和社會公益事業(yè)等方面所履行的社會責任。希望本報告成為公司與社會各界溝通、交流的橋梁，深化各界對本公司的認知，同時也希望以此接受各方面的監(jiān)督，促進公司在與全社會協(xié)調、和諧發(fā)展方面的工作做得更好。
2、股東與債權人權益保護
2.1公司治理
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機構有關公司治理的法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理，建立起了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層相互制衡、各負其責的組織架構，細化制定了《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會工作職責》等規(guī)章制度，實際運行中嚴格執(zhí)行相關決策權限和批準程序，有效的提高了企業(yè)的科學決策水平和風險防控能力。
公司與控股股東之間嚴格按照相關規(guī)定做到了“三分開、五獨立”?？毓晒蓶|嚴格依法行使股東的權利、承擔股東的義務，不存在利用其股東地位損害公司和社會公眾股東的合法權益的行為，公司治理結構保證了全體股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權，能夠保證所有股東、特別是中小股東的利益不受損害。2010年，在第三屆中國上市公司最佳董事會評選活動中，公司董事會入選主板上市公司最佳董事會50強。
2.2內控體系
公司根據國家五部委發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制配套指引》和上海證券交易所《上市公司內部控制指引》的相關要求，不斷完善企業(yè)內部控制相關管理制度，健全相關制度的有效執(zhí)行與落實機制，推動企業(yè)由會計控制向全面風險控制的轉變。按照證監(jiān)會關于上市公司實施內部控制規(guī)范試點的相關要求，目前公司已成立了專門的組織機構，聘請了內控相關中介機構，制定了具體的實施方案，并逐步開始實施，將進一步公司提升經營管理水平、增強風險防范能力。
2.3信息披露
公司嚴格按照相關法律法規(guī)和《蘭花科創(chuàng)信息披露事務管理制度》規(guī)定，積極履行上市公司信息披露義務，確保信息披露的及時、準確和完整，不斷提高信息披露的質量和水平。2010年，公司共召開了4次董事會、4次監(jiān)事會和1次股東大會，發(fā)布各類定期報告和臨時公告24次，使投資全面了解了公司的生產經營和財務狀況，有效的提高了公司信息披露的透明度。同時，根據監(jiān)管部門相關要求，公司四屆三次董事會完善制定了《內幕信息知情人管理制度》，《外部信息報道和使用管理規(guī)定》、《公司年報信息披露重大管理責任追究制度》等制度。
2.4投資者關系
公司不斷建立和完善與廣大投資者的溝通機制，通過電話咨詢、接待投資者來訪、網絡平臺、召開投資者交流會等多種形式積極與投資者進行交流互動，認真及時的解答投資者疑問，熱情、誠懇的接待機構投資者的來訪，使投資者盡可能全面的了解公司的生產經營狀況，并對投資者關注的問題和相關建議及時進行研究分析，有針對性的改進和提升。2010年5月，公司連續(xù)第2次參加了由山西證監(jiān)局組織的山西地區(qū)上市公司業(yè)績網上集體說明會，公司高管人員通過網絡在線交流形式，就公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產經營、資源整合等投資者關心的問題進行了溝通和交流，取得了良好的效果。
2.5股東回報
《公司章程》第一百八十七條明確規(guī)定了利潤分配現金派息的比例，保持了公司股息分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司投資者能夠充分享公司成長的成果。自2001年起，公司連續(xù)9年向投資者實施現金分紅，累計金額11.46億元，現金分紅總額已超過募集資金總額。
2010年，公司實施了2009年度利潤分配方案，以2009年末總股本57120萬股為基數,每10股分配現金紅利3元(含稅)，共分配股利17136萬元，占2009年可分配利潤的12.18%。
2.6債權人權益保護
公司在生產經營過程中，在確保股東利益的同時，始終兼顧債權人的利益。嚴格遵守相關合同和約定，珍視企業(yè)信譽，按時支付貨款、歸還銀行借款。注意保持財務穩(wěn)健與公司資產、資金安全，各項重大經營決策過程，均充分考慮了債權人的合法權益。及時通報與其相關的重大信息，保障債權人的合法權益，保證與相關方良好的合作關系，為公司的長遠發(fā)展提供了必要的條件。公司連續(xù)多年被工商銀行、農業(yè)銀行等多家金融機構評為AAA級信用企業(yè)。
3、供應商、客戶與消費者權益保護
3.1供應商權益保護
公司堅持平等合作、互利共贏、可持續(xù)發(fā)展的原則，同資源、信譽、產品和服務質量良好的供應商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系。
公司按市場機制及公平競爭原則，建立了動態(tài)供應商評價體系，對供應商進行了公平、公正、客觀、綜合的評價，與供應商和諧共贏、共同進步。2010年，公司與供應商就產品結構、質量改進方法等方面共同協(xié)商提高的方法，提高了供應商質量管理意識，提高了產品質量，提升了供應商的管理水平。2010年公司采購物資中產品質量全部達到質量標準要求，促進了供應商產品質量的提高，實現了與供應商共同發(fā)展。
3.2客戶權益保護
公司始終恪守“質量第一、用戶至上”的宗旨和“樹品牌、創(chuàng)優(yōu)質、重服務、增效益’的質量方針，嚴格按照ISO9001質量體系標準要求對產品質量的全過程進行嚴格把關，實行售前、售中、售后全方位服務，并定期回訪，跟蹤服務，以優(yōu)質的產品、高效的管理和完善的服務，不斷增強社會各界對“蘭花”的認同和肯定，每年通過大客戶座談會、走訪客戶、客戶調查表等方式，及時了解客戶需求，及時解決客戶反映問題，不斷提高產品質量和售后服務水平。公司堅持誠實守信、合法合規(guī)、互惠互利、合作共贏的原則，與廣大客戶建立了良好的合作關系。
4、職工權益保護
公司在生產經營中始終堅持“以人為本”的經營理念，把實現和維護全體員工的利益作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，全方位保障員工的各項權益，努力營造“以制度規(guī)范人，以機制激勵人，以文化塑造人，以價值回報人”的企業(yè)文化氛圍，實現員工與企業(yè)的共同成長和發(fā)展。公司還不斷健全選人用人機制，通過公開競聘生產部、環(huán)保部部長等崗位，一批優(yōu)秀人才通過公開選拔，走上關鍵工作崗位。
4.1薪酬體系
公司建立了科學合理的薪酬考核體系，實行員工崗位績效工資制、中層經營目標責任制和高管人員年薪制。按照同工同酬、按勞分配的原則，向關鍵崗位和一線傾斜的原則，做到了公平、公開、公正。2010年，面對市場低迷、政策性停產等對化肥化工企業(yè)帶來的巨大壓力，公司積極采取有效措施，努力保障職工收入，確保了職工隊伍穩(wěn)定。
4.2教育培訓
職工素質是不斷提高企業(yè)安全生產、技術創(chuàng)新和經營管理水平的基礎，是提升企業(yè)核心競爭能力的動力源泉。公司把創(chuàng)建學習型組織，打造高素質員工隊伍作為一項重要的基礎性工作來抓。充分發(fā)揮各級培訓中心的作用，以管理、安全、技能、崗前、特種作業(yè)、班組等培訓內容為重點，形成了各單位全員培訓、公司職業(yè)培訓中心專業(yè)培訓、在職學歷教育培訓等多層次、多形式的培訓體系。培訓中心全年共舉辦安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓班34期，共計1386人；舉辦化工安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓21期，共培訓1090人次；舉辦特種設備操作人員培訓班12期，培訓482人；舉辦班組長培訓班8期，培訓600余人，員工的專業(yè)能力和綜合素質明顯提高，為公司安全健康快速發(fā)展打下了堅實的基礎。
4.3關愛職工
公司堅持人本發(fā)展理念，在努力提高經濟效益和加快發(fā)展的同時，公司更加注重改善和提高職工的工作滿意度和生活幸福指數，讓全體蘭花人共享企業(yè)發(fā)展成果。積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，對員工關心的熱點、難點問題，集中進行解答，企業(yè)和諧發(fā)展的凝聚力進一步增強。養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療、住房公積金等“五險一金”和其他應交的各種保險按時足額繳納，解決職工子女就業(yè)548人，接受復轉軍人100人，按規(guī)定足額投入職教費、福利設施，職工工作能力和生活質量得到根本提升。關注員工健康，定期安排員工體檢，定期發(fā)放勞保用品，對生產一線員工每年進行一次職業(yè)病健康檢查。2010年，公司成立了文學書畫、羽毛球、籃球、門球、乒乓球、棋牌、自行車等七個文體協(xié)會，組織開展了形式多樣的文體活動，進一步豐富了職工的文化生活。
5、安全生產、節(jié)能降耗與環(huán)境保護
5.1安全生產
煤炭、化肥兩大主業(yè)均為高危行業(yè)，安全生產是做好一切工作的前提和基礎。公司始終堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針，堅持“蘭花以安全為天、安全以責任為先，責任以人為本”的安全理念，認真貫徹國家、省、市一系列安全生產法律法規(guī)和文件要求，深入落實國家“安全生產年”、“安全專項整治年”、“安全責任落實年”等工作部署，扎實開展安全標準化建設和白國周班組管理法經驗的推廣應用，通過加大安全投入、完善管理制度、狠抓責任落實、加強隱患排查、強化安全培訓等綜合措施，努力構建確保安全生產的長效機制，安全生產總體保持平穩(wěn)運行，全年煤礦百萬噸死亡率為零。
5.1.1安全投入
2010年，公司共安排安全專項資金1.04億元，其中煤炭企業(yè)8151.47萬元，主要用于通風瓦斯治理、通風設備設施的完善更新、井下防塵及煤層注水、應急救援物資儲備、安全監(jiān)管裝備及設備配備、防治水、頂板離層監(jiān)測、安全文化建設等方面；化工企業(yè)2230.06萬元，主要用于解決安全設施的維護、改造、職業(yè)衛(wèi)生許可證的辦理和安全隱患的整改，進一步提高了企業(yè)的安全裝備水平。
5.1.2安全制度
嚴格落實煤礦企業(yè)領導入井帶班制度，完善制定了《安全隱患責任追究規(guī)定》、《安全生產事故報告和處置程序》和《關于強化安全生產的若干規(guī)定》等安全制度。
5.1.3安全檢查
公司先后開展了“一通三防”和“雨季三防”專項檢查、機電儀化安全專業(yè)檢查、“反三違”專項檢查、危險化學品專項檢查等各種形式的安全檢查和隱患排查20次，查出安全隱患837條，并全部整改完畢。
5.1.4安全標準化
2010年，公司各煤礦在鞏固原安全質量標準化礦井和安全高效礦井成果基礎上得到進一步完善提高，煤礦質量標準化調度室建設也取得新的進展。伯方煤礦分公司被命名為安全高效特級礦井，唐安煤礦分公司、望云煤礦分公司被命名為安全高效一級礦井，大陽煤礦分公司經公司驗收，達到安全高效一級礦井。五家化肥企業(yè)全部實現并保持安全標準化二級企業(yè)。
5.1.5安全培訓
公司充分利用廣播、報刊、板報、電子屏、網絡等多種宣傳工具，開展安全宣傳活動，積極組織廣大職工對各項重要文件精神和安全專業(yè)技能進行貫徹學習、培訓考試，有效提高了廣大職工和管理人員的安全意識和安全技能水平。
5.2節(jié)能降耗
公司在日常生產經營中，立足資源節(jié)約，不斷深化節(jié)能降耗工作，突出節(jié)能責任的考核落實和“五小”技術革新，突出節(jié)能宣傳工作，營造節(jié)能文化氛圍，積極采用新技術、新設備、新材料、新工藝，對落后生產工藝進行技術改造，全力推進各單位節(jié)能技改項目建設，促進節(jié)能減排。煤炭企業(yè)通過深化三大管理和精細化管理，成本控制繼續(xù)保持合理水平?；せ势髽I(yè)通過強化工藝紀律、裝備技術等基礎管理，狠抓“兩煤”質量管理、摻燒型煤、對工藝設備瓶頸環(huán)節(jié)進行技術完善，“兩煤一電”消耗明顯下降。2010年，公司合成氨單位能耗為1377.25kgce/t,原料煤單位能耗為4.02kgce/t；完成產品單耗節(jié)能量10.35萬噸標準煤，超額完成省政府下達的產品單耗節(jié)能量9.36萬噸的節(jié)能任務；與2009年相比，能耗總量下降約20萬噸標準煤，超額完成晉城市政府下達的能耗總量下降13.43萬噸標準煤的節(jié)能任務。
5.3環(huán)境保護
公司緊緊圍繞構建“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)”的目標，以污染減排為重點，以ISO14000環(huán)境管理體系為基礎，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，積極推行清潔生產，全面推廣節(jié)能、降耗、節(jié)水、減污技術，不斷提高環(huán)境績效，促進環(huán)境與經濟協(xié)調發(fā)展。
2010年公司主要污染物排放指標
單位：噸
| 產品 | 廢水（萬噸） | 化學需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 煙塵 |
煤炭 | 164.66 | 70 | 10.65 | 140 | 101 |
化工 | 292.56 | 252.31 | 108.07 | 2238.88 | 1301.36 |
5.3.1 環(huán)保投入
2010年，公司共安排環(huán)保資金3240萬元，重點實施了擋風抑塵墻鋼結構防腐及維護工程、礦井水復用管網工程、矸石山綠化工程、生產區(qū)鍋爐更換、選運車間粉塵治理、柳樹底聯片供水再建工程等31個環(huán)保治理項目。
5.3.2 環(huán)保三同時
公司認真落實工程項目環(huán)?！叭瑫r”制度，做到從源頭控制污染，2010年，清潔能源公司完成了項目“三同時”驗收批復，通過了污染源全面達標驗收，領取了排污許可證。各整合礦井按要求進行了環(huán)評編制工作。
5.3.3 環(huán)境行為評價
2010年12月，晉城市環(huán)保局對公司下屬、化肥分公司、化工分公司、陽化分公司、田悅公司、煤化工公司五家單位進行了環(huán)境行為評價，其中田悅為初評，其他四單位均為復評。公司唐安、伯方、望云分公司在2009年環(huán)境行為評價中被評為綠色等級，大陽分公司、丹峰公司被評為藍色等級。
6、公共關系與社會公益事業(yè)
在快速發(fā)展的同時，公司不忘回報社會，關注民生、熱心公益，在力所能及的范圍內積極參加各類社會公益活動，在捐資助教、扶貧幫困、賑災救難、社會就業(yè)、科教文衛(wèi)等多方面為和諧社會建設作出積極貢獻。2010年，公司分別向青海玉樹地震災區(qū)捐贈了150萬元人民幣和價值50萬元的藥品，向甘肅舟曲募捐資金50萬元；向晉城市慈善總會捐贈資金100萬元；2010年，公司繼續(xù)向周邊農村和城鎮(zhèn)居民平價提供冬季供煤，保障居民越冬取暖。繼續(xù)開展金秋助學活動，共有來自公司各單位24名困難職工家庭學生子女得到公司資助；積極開展“博愛一日捐”、“結對幫扶”、“扶貧幫困”送溫暖等活動，幫助困難弱勢群體。
7、社會評價
2010年1月，公司榮獲首屆“山西環(huán)保減排獎”；
2010年9月，排名財華社與《財富》中國上市公司500強排行榜第343位；
2010年9月，入選“山西省工業(yè)轉型發(fā)展百強潛力企業(yè)”；
2010年9月，入選《理財周報》“2010中國主板上市公司最佳董事會50強”；
2010年12月，榮獲山西省“科技奉獻獎”；
作為企業(yè)公民，我們深知公司的發(fā)展離不開社會各界的廣泛支持，只有正確處理好企業(yè)與員工、企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與社會、企業(yè)與環(huán)境、企業(yè)與資源等方面關系，正確處理好企業(yè)與股東、企業(yè)與供貨商、企業(yè)與客戶等利益相關方的關系，堅持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展，真正做到讓投資者分享財富、讓客戶放心滿意、讓職工安居樂業(yè)，才能實現企業(yè)與社會的共同發(fā)展。在今后的工作中，我們將再接再厲，繼續(xù)積極履行企業(yè)社會責任，促進企業(yè)與自然、企業(yè)與社會、企業(yè)與區(qū)域經濟的和諧發(fā)展，為和諧社會建設做出新貢獻。
二〇一一年三月十一日
