蘭花集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦公室）
會議制度（試行）
一、總則
（一）制定目的
為規(guī)范中共山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱“集團(tuán)紀(jì)委”）、晉城市監(jiān)察委員會駐蘭花集團(tuán)監(jiān)察專員辦公室（以下簡稱“監(jiān)察專員辦”）會議管理，提高決策科學(xué)化、民主化水平，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查委員會工作條例》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《中華人民共和國監(jiān)察法》等黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。
（二）工作原則
1.集團(tuán)紀(jì)委貫徹黨中央關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的決策部署，審議決定集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）重要事項(xiàng)，發(fā)揮合署辦公優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制深度融合。
2.通過規(guī)范會議流程，推動監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)與監(jiān)督調(diào)查處置工作有序開展，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、協(xié)同高效的工作格局，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)落實(shí)，強(qiáng)化與集團(tuán)內(nèi)部部門溝通協(xié)作，凝聚監(jiān)督合力服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
二、會議類型及召開規(guī)則
（一）紀(jì)委全體會議
1.召開頻率：原則上每月召開1次，遇重要事項(xiàng)，如重大違紀(jì)違法案件處理、重要制度出臺等，可臨時召開。
2.參會人員：全體紀(jì)委委員；必要時，經(jīng)紀(jì)委書記批準(zhǔn)，可擴(kuò)大至集團(tuán)紀(jì)委各內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人、片區(qū)紀(jì)檢協(xié)作組（以下簡稱“紀(jì)檢組”）組長（副組長）、集團(tuán)機(jī)關(guān)紀(jì)委書記、二級企業(yè)紀(jì)委書記、紀(jì)檢委員。擴(kuò)大參會范圍時，需明確列席人員職責(zé)為聽取會議內(nèi)容、參與討論或提供相關(guān)工作匯報。
3.組織程序：由紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）或其委托的紀(jì)委副書記召集并主持。會議召集人需提前規(guī)劃會議議程，確保會議高效進(jìn)行。
（二）書記專題會議
1.召開頻率：根據(jù)工作需要不定期召開，如在處理緊急信訪舉報、重大問題線索時，可隨時組織召開。
2.參會人員：紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）、副書記；必要時，相關(guān)內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人列席，其他人員根據(jù)議題確定。列席人員由會議召集人根據(jù)議題涉及的業(yè)務(wù)范圍指定，確保參會人員具備相關(guān)專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)。
3.組織程序：由紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）或其委托的紀(jì)委副書記召集并主持。會議前，召集人應(yīng)與相關(guān)人員溝通，明確會議重點(diǎn)，提高會議針對性。
（三）工作例會
1.召開頻率：根據(jù)工作實(shí)際情況隨時召開，如工作任務(wù)繁重或有特殊工作安排時，可適當(dāng)增加會議頻率。
2.參會人員：紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）、副書記，內(nèi)設(shè)科室負(fù)責(zé)人，紀(jì)檢組組長（副組長），其他人員根據(jù)議題確定。參會人員需提前準(zhǔn)備工作匯報材料，內(nèi)容應(yīng)包括工作進(jìn)展、存在問題及下一步計劃。
3.組織程序：由紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）或其委托的紀(jì)委副書記召集并主持。會議應(yīng)注重實(shí)效、避免形式化，對工作中存在的問題及時討論解決。
（四）監(jiān)督檢查/審查調(diào)查專題會議
1.召開頻率：根據(jù)專項(xiàng)工作需要臨時召開，如開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查、重大案件審查調(diào)查等工作時，可隨時組織召開。
2.參會人員：由會議召集人確定，一般包括紀(jì)委書記、分管副書記、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及工作人員。參會人員應(yīng)熟悉相關(guān)工作情況，能夠?yàn)闀h決策提供有效建議。
3.組織程序：由紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）或分管副書記召集并主持。會議前，需明確會議目標(biāo)和議題，相關(guān)人員應(yīng)提前收集整理資料，做好匯報準(zhǔn)備。
三、議事范圍與重點(diǎn)議題
（一）紀(jì)委全體會議
1.傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委及上級紀(jì)委監(jiān)委、集團(tuán)黨委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要會議、文件精神，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，研究具體貫徹落實(shí)措施，明確責(zé)任部門和完成時限。
2.審議集團(tuán)紀(jì)委年度工作計劃、工作報告、工作總結(jié)及重要制度文件，對內(nèi)容進(jìn)行充分討論和修改完善，確保計劃、報告和制度的科學(xué)性和可行性。
3.研究管轄范圍內(nèi)紀(jì)律檢查工作重大問題，討論決定黨組織黨員違紀(jì)處理、監(jiān)察對象政務(wù)處分等事項(xiàng)。處理處分決定需嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行，確保公平公正。
4.選舉紀(jì)委書記、副書記。
5.其他需全體會議決策的重大事項(xiàng)，如涉及集團(tuán)紀(jì)委重大戰(zhàn)略部署、與外部單位重要合作等事項(xiàng)。
（二）書記專題會議
1.研究落實(shí)集團(tuán)紀(jì)委全體會議決議的具體措施，制定詳細(xì)的任務(wù)分解方案，部署階段性重點(diǎn)工作，明確工作要求和時間節(jié)點(diǎn)。
2.審議重要信訪舉報、問題線索處置方案、黨紀(jì)政務(wù)處分建議及案件查辦進(jìn)展。對復(fù)雜疑難問題進(jìn)行深入分析，提出解決方案，確保案件查辦工作順利進(jìn)行。
3.審定干部選拔任用、評先評優(yōu)廉政審查意見，對相關(guān)人員的廉政情況進(jìn)行全面審查，嚴(yán)格把關(guān)，防止“帶病提拔”“帶病評優(yōu)”。
4.研究集團(tuán)紀(jì)委內(nèi)部管理事項(xiàng)，如機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整、人員調(diào)配方案、經(jīng)費(fèi)使用計劃等，優(yōu)化內(nèi)部管理，提高工作效率。
5.聽取專項(xiàng)監(jiān)督、廉潔風(fēng)險防控等工作匯報，針對發(fā)現(xiàn)的問題研究整改措施，及時堵塞漏洞，防范廉政風(fēng)險。
6.討論需提交集團(tuán)紀(jì)委全體會議或集團(tuán)黨委會議審議的重要事項(xiàng)，做好前期準(zhǔn)備工作，確保提交審議的事項(xiàng)成熟可行。
（三）工作例會
1.傳達(dá)學(xué)習(xí)上級最新精神，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，研討具體落實(shí)舉措；聽取紀(jì)委內(nèi)設(shè)科室、紀(jì)檢組階段性工作匯報，對工作中存在的問題進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)意見，并部署下一階段重點(diǎn)工作。
2.圍繞重點(diǎn)工作、專項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，整合監(jiān)督執(zhí)紀(jì)資源，優(yōu)化工作流程，解決跨部門協(xié)作過程中出現(xiàn)的問題，提高工作協(xié)同性。
3.通報重要信訪舉報、問題線索處置的總體情況，分享監(jiān)督檢查和審查調(diào)查工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開展業(yè)務(wù)交流，提升紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍整體業(yè)務(wù)水平。
4.研究日常工作事務(wù)，如文件會簽、任務(wù)分解、進(jìn)度通報等，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
（四）監(jiān)督檢查/審查調(diào)查專題會議
1.針對監(jiān)督檢查、線索處置、重大案件查辦等開展專題研究，制定詳細(xì)的工作方案和策略，明確工作重點(diǎn)和方法，確保工作取得實(shí)效。
2.協(xié)調(diào)跨部門紀(jì)檢監(jiān)察工作，解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，加強(qiáng)部門間的協(xié)作配合，形成工作合力。
3.其他需要專題研究的具體事項(xiàng)，如對新型違紀(jì)違法問題的研究分析、制定針對性的監(jiān)督措施等。
四、會議組織程序
（一）議題管理
1.提出與審定：會議議題由紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門或相關(guān)單位提出，經(jīng)集團(tuán)紀(jì)委綜合辦公室（以下簡稱“綜合辦”）匯總后，報紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）審定；其中，監(jiān)督檢查專題會議，由信訪案管室根據(jù)工作需要提出建議，報請紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）批準(zhǔn)后進(jìn)行；審查調(diào)查專題會議，由各案件承辦部門提出建議，按有關(guān)程序執(zhí)行。
2.材料準(zhǔn)備：重要議題需附書面說明或調(diào)研報告，專業(yè)性較強(qiáng)的議題應(yīng)提供政策法規(guī)依據(jù)、數(shù)據(jù)支撐等材料；議題材料提前 3 個工作日送達(dá)參會人員，確保其有足夠時間了解議題內(nèi)容，進(jìn)行思考和準(zhǔn)備；如遇突發(fā)違紀(jì)違法案件、重大信訪舉報、安全生產(chǎn)事故等需立即審議的緊急議題，經(jīng)書記批準(zhǔn)可通過口頭或電話通知參會人員，材料可簡化為要點(diǎn)概述，保證參會人員能夠基本了解議題相關(guān)情況，并在會議結(jié)束后24小時內(nèi)補(bǔ)交完整書面材料。
3.臨時議題：未列入議題的臨時事項(xiàng)，由會議主持人根據(jù)事項(xiàng)的緊急程度和重要性決定是否納入討論。對于納入討論的重大臨時事項(xiàng)，需在會議結(jié)束后24小時內(nèi)補(bǔ)報書面材料，說明事項(xiàng)的背景、討論過程和決策結(jié)果等。
（二）會議通知
1.集團(tuán)紀(jì)委全體會議、書記專題會議通知應(yīng)提前1-2個工作日送達(dá)參會人員，明確會議時間（精確到具體時刻）、地點(diǎn)（詳細(xì)到會議室名稱和樓層）、議題及相關(guān)材料清單。通知方式可采用書面通知、郵件通知或辦公自動化系統(tǒng)通知等，確保通知及時準(zhǔn)確送達(dá)。
2.專題會議根據(jù)實(shí)際情況提前通知，重要材料需同步送達(dá)。對于涉密會議，通知中需注明保密要求，如會議內(nèi)容的密級、保密期限、保密措施等。
（三）議事規(guī)則
1.保密紀(jì)律：參會人員須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，嚴(yán)禁泄露涉密議題內(nèi)容。會議結(jié)束后，相關(guān)文件、資料等按照保密規(guī)定進(jìn)行妥善保管或銷毀，違者依規(guī)追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。
2.議事程序：堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”原則，確保決策科學(xué)合理。議題匯報人應(yīng)簡明扼要說明情況，突出重點(diǎn)和關(guān)鍵問題；參會人員充分發(fā)表意見，發(fā)言需圍繞議題展開，避免偏離主題。
3.表決機(jī)制：討論事項(xiàng)需進(jìn)行表決的，采取口頭、舉手或無記名投票方式，經(jīng)應(yīng)到會人員半數(shù)以上同意方為通過；涉及干部處分、問責(zé)等事項(xiàng)，按監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則規(guī)定程序執(zhí)行，確保程序合法合規(guī)。表決過程需進(jìn)行記錄，包括表決方式、表決結(jié)果等，并存檔備查。
4.回避制度：參會人員涉及本人或親屬相關(guān)議題時，須主動申請回避，由會議主持人決定是否回避?；乇軟Q定作出后，相關(guān)人員應(yīng)退出會議現(xiàn)場，不參與該議題的討論和表決。
（四）記錄與紀(jì)要
1.會議記錄：集團(tuán)紀(jì)委全體會議、書記專題會議、工作例會由綜合辦指定專人記錄，內(nèi)容包括會議時間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、請假人員及原因、議題、發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。會議記錄需經(jīng)主持人審核簽字后存檔，保存期限不少于10年，記錄應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠全面反映會議情況。
2.會議紀(jì)要：集團(tuán)紀(jì)委全體會議、書記專題會議需形成會議紀(jì)要，由綜合辦起草，報請紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）簽發(fā)；監(jiān)督檢查/審查調(diào)查專題會議需形成會議紀(jì)要，由紀(jì)檢監(jiān)察室起草，經(jīng)分管副書記審核后報紀(jì)委書記（監(jiān)察專員）簽發(fā)。紀(jì)要需明確決議事項(xiàng)、責(zé)任部門、完成時限、工作要求等，2個工作日內(nèi)印發(fā)相關(guān)單位。會議紀(jì)要印發(fā)前，需進(jìn)行校對，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。
五、決議執(zhí)行與監(jiān)督
（一）責(zé)任落實(shí)
集團(tuán)紀(jì)委全體會議、書記專題會議、工作例會會議決議由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)，綜合辦跟蹤督辦，每周匯總進(jìn)展情況報集團(tuán)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查專題會議決議由信訪案管室跟蹤督辦，重大事項(xiàng)每日反饋。督辦過程中，需建立督辦臺賬，記錄任務(wù)進(jìn)展、存在問題及解決措施等。
決議執(zhí)行過程中需調(diào)整的，須提交原會議或按程序重新審議，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更，不得擅自變更，確保決議的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。
（二）考核問責(zé)
對未按要求落實(shí)決議或落實(shí)不到位的部門，由集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察三室履行干部監(jiān)督職責(zé)，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行約談、通報批評；造成不良后果的，依規(guī)對責(zé)任人給予組織處理或黨紀(jì)政務(wù)處分，處分結(jié)果應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報，起到警示作用。
建立決議執(zhí)行臺賬，將決議執(zhí)行情況納入部門年度績效考核，考核結(jié)果作為評先評優(yōu)重要依據(jù)?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確具體，包括任務(wù)完成質(zhì)量、完成時間、工作態(tài)度等方面，確?？己斯焦?。
六、附則
（一）解釋與修訂
本制度由集團(tuán)紀(jì)委負(fù)責(zé)解釋，根據(jù)上級新規(guī)和工作實(shí)際動態(tài)修訂，修訂案需經(jīng)全體會議審議通過。修訂過程中，應(yīng)廣泛征求意見，確保修訂后的制度符合實(shí)際工作需求。
（二）施行時間
本制度自發(fā)布之日起施行，原會議制度同時廢止；上級部門有新規(guī)定的，從其規(guī)定。發(fā)布后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保制度得到有效執(zhí)行。
