蘭花集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦公室）
涉案財(cái)物管理規(guī)定（試行）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）涉案財(cái)物管理，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法實(shí)施條例》《監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)和國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條 集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)在涉案財(cái)物管理工作中應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立紀(jì)法意識(shí)、程序意識(shí)、證據(jù)意識(shí)，依規(guī)依紀(jì)依法嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督執(zhí)法，做到措施準(zhǔn)確、手續(xù)完備、移交及時(shí)、保管妥善、處理得當(dāng)、監(jiān)管有效。
第三條 本規(guī)定所稱涉案財(cái)物，是指承辦部門(mén)在開(kāi)展監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作中暫扣，審查調(diào)查工作結(jié)束后收繳、責(zé)令退賠，以及從其他單位或人員處接收的與監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作有關(guān)的財(cái)物等。包括：
（一）涉嫌違紀(jì)所得財(cái)物；
（二）用于實(shí)施違紀(jì)行為的本人財(cái)物；
（三）非法持有的違禁品；
（四）監(jiān)督檢查、審查調(diào)查對(duì)象及有關(guān)人員主動(dòng)登記上交的財(cái)物；
（五）其他與監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作有關(guān)的財(cái)物。
第四條 承辦部門(mén)對(duì)涉案財(cái)物采取暫扣措施以及移交保管、調(diào)用、返庫(kù)等環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，留存?zhèn)洳?。特殊情況下不具備錄音錄像條件的，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)文書(shū)上記明，由在場(chǎng)人員簽名確認(rèn)。
第五條 案件承辦部門(mén)、案件審理室、綜合辦公室、信訪案管室在涉案財(cái)物管理中各司其職，相互配合、相互制約、相互監(jiān)督，確保涉案財(cái)物來(lái)源清晰、去向明了、管理規(guī)范、監(jiān)督有力。
第六條 綜合辦公室應(yīng)積極與有關(guān)部門(mén)建立涉案財(cái)物統(tǒng)一保管、處置工作機(jī)制，并承擔(dān)涉案財(cái)物保管和處置工作。
第七條 在涉案財(cái)物管理過(guò)程中，涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)進(jìn)行脫密處理，有關(guān)部門(mén)和人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，嚴(yán)防失密、泄密情況發(fā)生。
第八條 任何部門(mén)和個(gè)人不得私自接收、私存、貪污、挪用、私分、調(diào)換、故意損毀或者擅自違規(guī)使用、處理涉案財(cái)物及其孳息、收益。
第九條 承辦部門(mén)對(duì)涉案財(cái)物采取暫扣以及接收有關(guān)人員主動(dòng)上交的財(cái)物時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理。
第十條 承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)保障被審查調(diào)查人和其他有關(guān)人員的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，在采取暫扣措施以及對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知其權(quán)利義務(wù)，主動(dòng)出示相關(guān)文書(shū)。
第二章 涉案財(cái)物的移交和保管
第十一條 集團(tuán)紀(jì)委設(shè)立專用賬戶、專門(mén)場(chǎng)所，確定綜合辦公室專門(mén)人員妥善保管涉案財(cái)物，建立完善涉案財(cái)物保管制度，確保涉案財(cái)物安全。
第十二條 承辦部門(mén)對(duì)于暫扣、接收的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)逐案建立涉案財(cái)物臺(tái)賬，要詳細(xì)記錄涉案財(cái)物暫扣、接收、保管和處理情況，并于每月10日前將上月臺(tái)賬送信訪案管室備案。
信訪案管室要對(duì)各承辦部門(mén)的暫扣、接收的收繳工作進(jìn)行監(jiān)督，并督促其按時(shí)向綜合辦公室移交涉案財(cái)物。
第十三條 對(duì)于暫扣、接收的涉案款，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在采取措施后15日內(nèi)存入涉案款專用賬戶。因特殊原因不能按時(shí)存入專用賬戶的，承辦部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可以自行保管，并將領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)印件和清單送信訪案管室備案，特殊原因消除后應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)存入專用賬戶。
對(duì)國(guó)內(nèi)銀行未開(kāi)設(shè)幣種賬戶，但可以兌換成人民幣的外幣，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)日匯率兌換成人民幣存入專用賬戶；已退出流通和國(guó)內(nèi)銀行不予兌換、存款的小幣種貨幣，除具有一定特征能夠證明案情的可以移交財(cái)物保管部門(mén)保管外，應(yīng)當(dāng)要求被審查調(diào)查人及有關(guān)人員上交等值人民幣。
具有一定特征能夠證明案情的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證等，應(yīng)當(dāng)逐份登記特征、編號(hào)、種類、面值、張數(shù)、金額等，作為實(shí)物移交財(cái)物保管部門(mén)保管。
第十四條 承辦部門(mén)將涉案款存入專用賬戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)注明案件名稱或代號(hào)，并及時(shí)通知綜合辦公室。
承辦部門(mén)通知被審查調(diào)查人及有關(guān)人員通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式將涉案款直接存入專用賬戶的，應(yīng)當(dāng)向被審查調(diào)查人及相關(guān)人員收取轉(zhuǎn)（存）款憑證，按規(guī)定出具措施文書(shū)或財(cái)物登記表，并及時(shí)通知綜合辦公室。
第十五條 綜合辦公室對(duì)于接收的涉案款，應(yīng)當(dāng)出具財(cái)務(wù)票據(jù)交承辦部門(mén)。
綜合辦公室應(yīng)當(dāng)逐案建立涉案款明細(xì)賬，嚴(yán)格收付手續(xù)，并定期對(duì)賬戶的資金情況進(jìn)行檢查，確保賬實(shí)相符。
第十六條 對(duì)于暫扣、接收的涉案物品，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在采取措施后30日內(nèi)移交綜合辦公室保管。因特珠原因不能按時(shí)移交保管的，承辦部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可以自行保管或委托其他單位保管，并將領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)印件和清單送案管室備案，特殊原因消除后應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)完成移交。
第十七條 移交涉案物品時(shí)，承辦人員與保管人員均不得少于兩人。雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)照《暫予扣留涉案財(cái)物文件清單》《解除暫予扣留涉案財(cái)物文件清單》逐件核對(duì)，查驗(yàn)無(wú)誤后在《涉案財(cái)物出入庫(kù)登記表》上簽名。
保管人員接收密封的涉案物品，一般不進(jìn)行拆封。特殊情況下需要拆封的，應(yīng)當(dāng)報(bào)承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，由兩名承辦人員共同啟封，并重新密封。
第十八條 對(duì)于接收的涉案物品，綜合辦公室應(yīng)當(dāng)分案、分類進(jìn)行保管，并建立臺(tái)賬，定期對(duì)賬核實(shí)，做到賬實(shí)相符。
對(duì)危險(xiǎn)品、違禁品等特定涉案物品，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)送交有關(guān)部門(mén)，或者根據(jù)工作需要嚴(yán)格封存保管。
對(duì)于已移交綜合辦公室保管的涉案物品，根據(jù)監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作需要，經(jīng)承辦部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審批可以臨時(shí)調(diào)用，并應(yīng)當(dāng)確保完好。調(diào)用結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。調(diào)用和歸還時(shí)，承辦人員、保管人員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)查驗(yàn)并簽字確認(rèn)。綜合辦公室應(yīng)當(dāng)對(duì)調(diào)用和歸還情況進(jìn)行登記，全程錄像。
第十九條 在異地暫扣的涉案物品，移交確有困難，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后委托其他單位保管的，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)出具《涉案財(cái)物保管委托書(shū)》并加蓋集團(tuán)紀(jì)委印章，填寫(xiě)清單，并與受委托單位辦理交接手續(xù)。受委托單位負(fù)責(zé)做好涉案財(cái)物保管工作。委托期間產(chǎn)生的保管費(fèi)用由集團(tuán)紀(jì)委承擔(dān)。
第二十條 承辦部門(mén)在與綜合辦公室辦理移交手續(xù)前，或者經(jīng)批準(zhǔn)自行保管涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)指定兩人以上負(fù)責(zé)對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行臨時(shí)保管，嚴(yán)禁單人接觸涉案財(cái)物。臨時(shí)保管場(chǎng)所應(yīng)配備保險(xiǎn)箱、保密柜等設(shè)備，加強(qiáng)臨時(shí)保管場(chǎng)所的安保工作。臨時(shí)保管期間承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與不定期對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行檢查。承辦人因辦案需要調(diào)用涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)承辦部門(mén)主要負(fù)責(zé)人同意，并做好登記。
第二十一條 對(duì)于被審查調(diào)查人到案時(shí)隨身攜帶的涉案財(cái)物，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以暫扣并及時(shí)移交綜合辦公室保管。
對(duì)于被審查調(diào)查人隨身攜帶的與案件無(wú)關(guān)的個(gè)人用品，應(yīng)當(dāng)逐件登記后由承辦部門(mén)交由專門(mén)人員妥善保管，隨案移交或者退還。信訪案管室加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
第三章 涉案財(cái)物的處理
第二十二條 在立案審查調(diào)查之前，對(duì)有關(guān)人員主動(dòng)上交的涉案財(cái)物，承辦部門(mén)經(jīng)審批可以根據(jù)需要采取暫扣措施，或者予以接收。
采取暫扣措施的，應(yīng)當(dāng)出具《暫扣通知書(shū)》并附《暫扣涉案財(cái)物文件登記表》；予以接收的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上審查調(diào)查人員，會(huì)同持有人和見(jiàn)證人進(jìn)行清點(diǎn)校對(duì)，當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)《主動(dòng)上交財(cái)物登記表》。審查調(diào)查人員、持有人和見(jiàn)證人應(yīng)當(dāng)在登記表上簽名或者蓋章。
對(duì)不予立案審查調(diào)查的，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，持領(lǐng)導(dǎo)批件和相關(guān)登記表移交綜合辦公室。承辦部門(mén)對(duì)于上述情況，每月10日前通知信訪案管室和綜合辦公室。
對(duì)予以立案審查調(diào)查的，按照本規(guī)定第二十三條進(jìn)行處理。
第二十三條 審查調(diào)查結(jié)束后，承辦部門(mén)向?qū)徖硎乙扑桶讣r(shí)，應(yīng)當(dāng)在審查調(diào)查報(bào)告或涉案財(cái)物報(bào)告中寫(xiě)明涉案財(cái)物的數(shù)量、價(jià)值、處置變現(xiàn)情況等，根據(jù)具體情況對(duì)涉案財(cái)物提出下列處理意見(jiàn)，并附涉案財(cái)物清單：
（一）對(duì)被審查調(diào)查人以及有關(guān)涉案單位和人員違紀(jì)所得財(cái)物，予以收繳，其中屬于有關(guān)單位或個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)的，責(zé)令退賠；
（二）對(duì)被審查調(diào)查人自述違規(guī)收受的財(cái)物，因證據(jù)缺失等原因未認(rèn)定為違紀(jì)所得的，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》的規(guī)定予以登記上交；
（三）對(duì)經(jīng)認(rèn)定不屬于違紀(jì)所得的財(cái)物，予以返還；
（四）其他符合法律法規(guī)規(guī)定的處理方式。
第二十四條 審理室在審理承辦部門(mén)移送的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)審查調(diào)查報(bào)告所列涉案財(cái)物與所附涉案財(cái)物清單是否相符、手續(xù)是否完備、定性是否準(zhǔn)確等進(jìn)行審查，并在審理報(bào)告中寫(xiě)明對(duì)涉案財(cái)物的處理意見(jiàn)。
第二十五條 審理室對(duì)涉案財(cái)物的處理意見(jiàn)經(jīng)上報(bào)審議決定后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將審理報(bào)告送承辦部門(mén)和信訪案管室。承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到審理報(bào)告后10日內(nèi)通知綜合辦公室，并在60日內(nèi)會(huì)同綜合辦公室執(zhí)行完畢，做到案結(jié)款清、案結(jié)物清。因特殊原因不能在60日內(nèi)執(zhí)行完畢的，承辦部門(mén)、綜合辦公室應(yīng)當(dāng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在特殊原因消除后60日內(nèi)執(zhí)行完畢。
第二十六條 對(duì)于決定收繳的涉案財(cái)物，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)制作《涉案財(cái)物處理決定書(shū)》，并填寫(xiě)《收繳財(cái)物清單》。及時(shí)送達(dá)被審查調(diào)查人或原財(cái)物持有人，并由被送達(dá)人簽名或蓋章。被送達(dá)人拒絕簽名或蓋章的，承辦人應(yīng)當(dāng)注明。
第二十七條 承辦部門(mén)在監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作中，要認(rèn)真履行追贓挽損職責(zé)，做到應(yīng)繳盡繳，盡可能在案件審結(jié)前追繳到位，最大程度為國(guó)家挽回?fù)p失。
案件移送審理后，對(duì)于應(yīng)當(dāng)追繳的涉案財(cái)物尚未追繳到位的，承辦部室應(yīng)當(dāng)采取措施繼續(xù)追繳。
第二十八條 對(duì)于決定責(zé)令退賠的涉案財(cái)物，承辦部室應(yīng)當(dāng)制作《涉案財(cái)物處理決定書(shū)》，并填寫(xiě)《責(zé)令退賠財(cái)物清單》，及時(shí)送達(dá)退賠人簽收。退賠人退賠涉案財(cái)物后，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)將《責(zé)令退賠財(cái)物清單》送接收單位（人）簽名或蓋章。
退賠人、接收單位（人）拒絕簽收的，承辦人應(yīng)當(dāng)注明。責(zé)令退賠既可以退賠原物，也可以要求退賠人退賠等值財(cái)產(chǎn)。
第二十九條 對(duì)于決定登記上交的財(cái)物，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)要求上交人寫(xiě)出自愿上交財(cái)物的書(shū)面材料，填寫(xiě)《登記上交財(cái)物清單》，由承辦人、上交人簽名，移交綜合辦公室保管。
第三十條 對(duì)于決定返還的財(cái)物，承辦部室應(yīng)當(dāng)按規(guī)定解除暫扣措施，或者填寫(xiě)《返還財(cái)物、文件清單》，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)返還原財(cái)物持有人或保管人，并由承辦人、接收單位（人）簽名或蓋章。
第三十一條 對(duì)于決定移交其他單位的涉案財(cái)物，承辦部室應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《移交涉案財(cái)物清單》，與涉案財(cái)物及有關(guān)手續(xù)一并移交接收單位，由雙方在清單上簽名或蓋章。
第三十二條 承辦部室收繳、登記上交，以及由于客觀原因無(wú)法退賠、返還的財(cái)物及其孳息、收益，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳專用賬戶。
對(duì)于未辦結(jié)的涉案款，綜合辦公室要每月對(duì)賬，確保專用賬戶上的每筆上交款賬目清楚，做到日清月結(jié)。
各紀(jì)檢組的涉案財(cái)物，由集團(tuán)紀(jì)委綜合辦公室統(tǒng)一辦理。
第四章 涉案財(cái)物管理的監(jiān)督檢查
第三十三條 信訪案管室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)涉案財(cái)物管理工作的監(jiān)督檢查。
信訪案管室通過(guò)查看涉案財(cái)物臺(tái)賬，抽查措施文書(shū)，與綜合辦公室核對(duì)檢查，開(kāi)展專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)涉案財(cái)物管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度匯總涉案財(cái)物情況并向集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。
第三十四條 綜合辦公室應(yīng)當(dāng)每月10日前向信訪案管室逐案通報(bào)上月涉案財(cái)物接收、處置情況。
第三十五條 信訪案管室在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)下列問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒，督促其糾正，并在一定范圍內(nèi)通報(bào)：
（一）采取暫扣措施未按規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批的；
（二）登記的涉案財(cái)物與涉案財(cái)物清單存在不一致的；
（三）有關(guān)涉案財(cái)物信息未及時(shí)或不按規(guī)定將臺(tái)賬向案管室備案的；
（四）未按規(guī)定及時(shí)將涉案財(cái)物移交綜合辦公室進(jìn)行保管的；
（五）自行保管或委托其他單位保管未按規(guī)定進(jìn)行審批的；
（六）未按規(guī)定及時(shí)處理涉案財(cái)物的；
（七）其他違反涉案財(cái)物管理規(guī)定的行為。
第三十六條 有下列行為之一的，對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員和直接責(zé)任人員依規(guī)依紀(jì)處理；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任：
（一）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采取暫扣措施的；
（二）私自接收現(xiàn)金及其他涉案財(cái)物，或?qū)F(xiàn)金存入個(gè)人賬戶的；
（三）因故意或嚴(yán)重過(guò)失，導(dǎo)致涉案財(cái)物滅失、損毀的；
（四）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處理涉案財(cái)物，以及在涉案財(cái)物處理過(guò)程中弄虛作假，造成國(guó)有資產(chǎn)流失的；
（五）貪污、挪用、私分、調(diào)換以及違反規(guī)定使用涉案財(cái)物的；
（六）其他違反紀(jì)律和法律法規(guī)規(guī)定的行為。
第三十七條 采取暫扣措施，以及對(duì)涉案財(cái)物保管和處理過(guò)程中，工作人員存在違規(guī)違紀(jì)違法行為，損害被審查調(diào)查人及有關(guān)人員合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，被審查調(diào)查人及有關(guān)人員向集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）提出申訴控告的，由信訪案管室依法受理，并由信訪案管室會(huì)同承擔(dān)干部監(jiān)督職責(zé)的紀(jì)檢監(jiān)察三室、承辦部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。
第三十八條 承辦部門(mén)及其工作人員行使職權(quán)，侵犯公民、法人和其他組織合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益的，依法給予賠償。賠償損失后，對(duì)于有故意或者重大過(guò)失的直接責(zé)任人員和負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其承擔(dān)部分或者全部賠償費(fèi)用。
第五章 附則
第三十九條 本規(guī)定所稱的承辦部門(mén)包括紀(jì)檢監(jiān)察室、紀(jì)檢組、監(jiān)督檢查（審查調(diào)查）組。
第四十條 本規(guī)定由集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
